招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱 “公司” 或“發行人”）于11月4日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱 “證監會” ）出具的《關于核準招商局能源運輸股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2002號），批文主要內容如下：

“一、核準你公司非公開發行不超過1,213,322,531股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。

二、本次發行股票應嚴格按照你公司報送我會的申請文件實施。

三、本批復自核準發行之日起6個月內有效。

四、自核準發行之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告我會并按有關規定處理。”

公司董事會將按照有關法律法規和核準文件要求及公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次非公開發行股票相關事宜，并及時履行信息披露義務。

本次非公開發行股票的發行人和保薦機構聯系方式如下：

發行人：招商局能源運輸股份有限公司

聯系人：孔康、劉宇豐

電話：021-68301260

傳真：021-68301311

郵箱：IR@cmhk.com

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯系人：吳操健、陳石磊

電話：0755-23835302、010-60833679

傳真：0755-23835201

郵箱：wucaojian@citics.com、csl@citics.com

保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司

聯系人：肖哲、李弦

電話：0755-83084047、010-60840823

傳真：0755-83081361

郵箱：xiaozhe@cmschina.com.cn、lix@cmschina.com.cn